1. Ziel & Grundsätze

interwetten casino verfolgt das Ziel, Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Diese Richtlinie beschreibt Verfahren zur Erkennung, Bewertung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.

2. KYC/Identitätsprüfung

• Altersprüfung (mind. 18 Jahre) und Plausibilitätsprüfung bei der Registrierung.
• Verifizierung über amtliches Ausweisdokument (Ausweis/Pass).
• Adressnachweis, wenn erforderlich.
• Zusätzliche Prüfungen bei erhöhtem Risiko oder auffälligen Transaktionen.

3. Transaktionsmonitoring

Ein- und Auszahlungen sowie Spielaktivitäten können überwacht werden, um untypische Muster zu erkennen, z. B. schnelle Ein- und Auszahlungen, ungewöhnliche Beträge oder häufige Wechsel der Zahlungsmethode.

4. Risikobasierter Ansatz

Unsere Kontrollen richten sich nach dem jeweiligen Risiko. Bei Bedarf können Limits gesetzt, zusätzliche Nachweise verlangt oder temporäre Einschränkungen vorgenommen werden.

5. Verdachtsfälle

Bei Verdacht können Auszahlungen verzögert, Konten eingeschränkt oder gesperrt und weitere Unterlagen angefordert werden. Sofern gesetzlich erforderlich, erfolgt eine Meldung an zuständige Stellen.

6. Aufbewahrung

AML/KYC-Unterlagen werden entsprechend gesetzlicher Pflichten gespeichert und nach Ablauf der Fristen gelöscht bzw. anonymisiert, sofern keine andere Rechtsgrundlage besteht.

7. Kontakt

Fragen zur AML-Richtlinie: [email protected]

Adresse: Schwarzstraße 2, 5020 Salzburg, Austria